Заставка для рабочего стола

Финансовая разведка после реформы вновь будет контролировать крупные покупки россиян:

Уже с середины этого года уже официально Федеральная служба по финансовому мониторингу — преемник Комитета по финансовому мониторингу — возродит тотальный контроль за крупными покупками граждан, сообщает "Независимая газета".

Официально, напомним, контроль за соответствием расходов доходам россиян был отменен с 1 января 2004. До этого времени на протяжении нескольких лет в Налоговом кодексе существовал список покупок, которые могли заинтересовать налоговиков: недвижимость, автомобили, акции, культурные ценности и золото в слитках.

Банки, риелторы и розничные торговцы должны были информировать налоговую о каждой покупке.

Как оказалось, статью о крупных покупках изъяли ненадолго. Федеральная служба по финансовому мониторингу под руководством Виктора Зубкова вновь займется контролем за расходами.

По данным "Независимой газеты", соответствующий пакет законопроектов по корректировке законодательства поступит в Госдуму уже в апреле. В настоящее время эти предложения, разработанные еще в недрах комитета по финансовому мониторингу, находятся в администрации президента.

Как предлагает ведомство Виктора Зубкова, все сведения о сделках по покупке недвижимости, ценных бумаг и пр. стоимостью свыше 2,5 млн рублей (чуть больше 80 тыс. долларов) будут сообщаться в службу.

Расширяется спектр организаций, которые будут обязаны делиться этой информацией. По замыслу разработчиков, докладывать о покупках граждан должны будут все профессионалы, причастные к оформлению крупных сделок: нотариусы, риелторы, страховщики, лизинговые компании, финансовые посредники.

Предполагается, что получаемые сведения будут анализироваться по ряду критериев — повторяемость сделки, нахождение гражданина в списке подозрительных и т.д. Как говорят в службе, если возникнут подозрения в отмыве денег, то данные будут переданы в правоохранительные органы.

Данные о всех сделках останутся в базе данных компьютера службы по финансовому мониторингу. Рано или поздно все граждане, когда-либо покупавшие квартиры, окажутся в поле зрения государства, прогнозирует газета.

Сейчас 2,5 млн рублей — это цена средней "двушки" в столице.